Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 525Санкт-Петербург и область

Приходил обэп с запросом о предоставлении документов

Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса. Попробовать бесплатно. Прислать статью. Автор: Проценко Татьяна.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Запрос обэп о предоставлении документов

Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса. Попробовать бесплатно. Прислать статью. Автор: Проценко Татьяна. В последнее время все чаще и чаще различные компании стали получать запросы из ОБЭП о предоставлении тех или иных документов и сведений.

Нередко они вызывают панику у руководства и бухгалтерии и вносят некоторый дискомфорт в деятельность компании. Почему ОБЭП интересуется именно вашей компанией? Причин может быть несколько, но следует иметь в виду, что любая проверка ОБЭП направлена на выявление и раскрытие не любых нарушений закона, а именно преступлений экономической направленности — это уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность, хищения и другие.

Поводом к началу проверки для сотрудников полиции является поступившая информация о сомнительности операций, проводимых компанией, при этом в большинстве случаев на начальном этапе проверки вам скорее всего откажутся сообщать источник информации, сославшись на конфиденциальность информации.

Сотрудникам полиции регулярно поступает огромное количество сведений из различных источников о возможной сомнительности тех или иных хозяйственных операций, из налоговых органов, из органов Росфинмониторинга, из банков, от органов, занимающихся расследованием экономических и налоговых преступлений и другие, которые они в силу возложенных на них полномочий обязаны проверять. Одной из наиболее часто встречающихся форм осуществления проверок деятельности компании является направление запросов о предоставлении информации.

В дальнейшем от того, как отреагирует компания на получение такого запроса и что на него ответит, зависит то, какими будут дальнейшие действия сотрудников полиции по проверке деятельности и результатом может быть как завершение проверки, так и направление материалов для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела об экономическом преступлении. Сдать любую отчетность в ИФНС и фонды через интернет за 5 минут. Что же делать, если в вашу компанию поступил запрос о предоставлении информации из отдела полиции по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями?

Прежде всего — внимательно изучить текст запроса, так как в нем содержится достаточно большое количество сведений, позволяющих оценить ситуацию и решить, что делать в первую очередь.

Запросы, как правило, соответствуют разработанным в системе МВД формам документов и содержат информацию о том, кто инициатор запроса, в связи с чем истребуется информация и какая конкретно, с кем связываться при исполнении запроса, срок исполнения запроса и ответственность в случае непредставления сведений. Информация, указанная в той части запроса, где приведены основания проведения проверки, поможет понять, кто является целью проверки — ваша компания или, возможно, один или несколько ваших контрагентов, с которыми вы имели финансовые взаимоотношения, или имеется юридическая связь, например, через общего учредителя.

Независимо от того, направили вам запрос в связи с каким-нибудь уголовным делом или в связи с проверкой другой компании, вы получили запрос на предоставление сведений, а значит деятельность и вашей компании фактически проверяется. В связи с этим важно определить объем проверки.

Проверка может охватывать всю деятельность компании за определенный период, чаще всего этот период охватывает три года, а может касаться ваших некоторых контрагентов и обстоятельств взаимодействия с ними. Если из содержания запроса следует, что интересуют сведения по конкретным контрагентам, то вам надлежит представить документы, касающиеся заключения договоров с данным контрагентом и их исполнения.

В этом случае, скорее всего, оперативников интересует не ваша деятельность, а причиной запроса стала проверка деятельности вашего контрагента. Вам следует быть готовыми отвечать на вопросы о проявлении вами должной осмотрительности при выборе вами контрагента. Если запрос содержит требование предоставить сведения и документы о финансово-хозяйственной деятельности всей компании за определенный период времени, то скорее всего правоохранительные органы интересует деятельность именно вашей компании и следует оценить риск представления документов.

Что делать в этом случае? В первую очередь следует дать в указанный в запросе срок промежуточный ответ. Предпринимателям бухгалтер больше не нужен! Автоматизированная система по сдаче отчетности, расчету налогов и зарплаты, выставлению счетов и актов.

Предоставить те документы, которые оперативники могут получить из других источников например, учредительные документы, налоговые отчеты, сданные в ИФНС и указать, что в связи с большим объемом запрашиваемых документов не успеваете подготовить их к указанному сроку и предоставите позднее.

Зачастую компания не может предоставить запрашиваемые документы в силу объективных причин. Иногда в запросах содержится требование о предоставлении документов, срок хранения которых истек. В этом случае следует предоставить акт об уничтожении архивных документов в связи с истечением срока хранения. Кроме того, документы могут быть утрачены при переезде, во время пожара, затопления и иных подобных обстоятельствах.

Если вашу компанию постигла такая неприятность, предоставьте сотрудникам полиции акт об уничтожении документов и справку, подтверждающую эти обстоятельства пожар, затопление и т. Следует иметь в виду, что запрос документов — это только один из видов проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками ОБЭП.

В зависимости от выводов, полученных после изучения представленных вами документов, сотрудники ОБЭП могут принять следующие шаги по проверке организации: вызвать ваших сотрудников для дачи объяснений или прийти в ваши помещения офисы, склады, производственные помещения для их обследования. К данным мероприятиям следует быть готовыми. Обычно от ваших сотрудников оперативники хотят услышать о взаимоотношениях компании с контрагентами, документально не оформленных операциях, связях с фирмами-однодневками и т.

Что интересует сотрудников в вашем офисе или складе? С момента получения запроса из ОБЭП и до окончания проверки с инициатором запроса следует поддерживать постоянный контакт. Поручите вашему юристу быть на связи с правоохранителями, отвечать на их вопросы, давать разъяснения по документам.

Это поможет избежать дополнительных проверочных мероприятий со стороны ОБЭП. Сервис поможет вам автоматизировать рутинные процессы, он всё сделает сам:. В избранное.

Подписывайтесь на наш Дзен-канал: zen. Проценко Татьяна. Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь. Комментарии Публикации. Королева Елена. Субботин Виктор. Кроме п3 всё остальное не решает саму проблему по наполненности зала в летний период, которая [ Хандурин Леонид.

Орешкин всё-таки министр или предсказатель? Фортуна Алексей. Как профессионалу повысить результативность переговоров Однажды у меня появился интересный новый клиент. Назовём его [ Антощенко Виталий. Не тащите в свою голову грязь Вам в детстве говорила мама, чтобы вы не тащили в рот всякую грязь?

Сартан Галина Николаевна. Почему бизнес-тренер не должен быть активным В последнее время все больше бизнес-тренеров предпочитают [ Есть вопросы?

Введите свои контакты — и автор свяжется с вами в ближайшее время! Деловой мир в социальных сетях. Полезные статьи к вам на почту. О проекте Контакты Авторам Реклама. Пользовательское соглашение и Политика персональных данных. Проектирование и дизайн — Creative-Activity Studio. Бухгалтер Юрист Налоговик Кадровик Бизнес-ассистент. Заполните форму.

И мы пришлем 45 способов снижения налогов.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка.

Не секрет, что в последнее время интерес правоохранительных органов к малому и среднему бизнесу только усилился. О том, что фирмой заинтересовались правоохранители, свидетельствует запрос из ОЭПиПК о предоставлении информации, бумаг и каких-либо пояснений.

Нормами ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" за милицией оставлены права осуществлять следующие оперативно-розыскные мероприятия:. Проверочная закупка, которая возможна только в части предметов, оборот которых запрещен или ограничен. В соответствии с ФЗ "О милиции" ст. Сотрудники МВД могут прийти в офис организации для а обследования помещений, занимаемых организацией, и изъятия документов, компьютеров и иных предметов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий, а также для б проведения обыска в рамках следственных действий уже возбужденного уголовного дела. При проведении следственных действий сотрудники милиции имеют больше прав, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Запрос из ОЭБиПК: о чем он свидетельствует

Перейти к содержимому. У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 08 Июнь - В уголовном процессе я как свинья в апельсинах. Отправлено 09 Июнь -

Кого и почему проверяет ОЭБиПК

Запрос на представление документов, информации обязательно оформляется в письменном виде. Имеются ли какие-то сроки для проверки и изучения органами ОБЭП изъятых документов, и может ли учреждение сделать запрос для возврата документов, необходимых в текущей работе? Однако и для него законодательством определены рамки, в пределах которых он может действовать. Следует иметь в виду, что запрос документов — это только один из видов проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками ОБЭП.

Сибирский юридический форум осталось мест:

Именно это врач и психиатр имеют право дополнительно назначить прохождение электроэнцефалографии. Перейдите в личный кабинет и запустите программу. А если товар качественный. Нужно понимать, что все эти предписания требуют очень внимательного и тщательного осмотра и изучения, а также не стоит забывать про скорость реакции, ибо в плохом развитии событий человек может попасть в более серьезное разбирательство и отведать более жестких взысканий.

«Письма счастья» из ОБЭП: как на них реагировать и что за ними может последовать

Уменьшение внеоборотных активов произошло преимущественно за счет уменьшения размеров основных средств, нематериальные активы при этом остались примерно на одном уровне. Техническое задание на выполнение проектных и изыскательских работ с точки зрения юриста. Ведь от вашего понимая ситуации зависит конечная выгода.

В первую очередь, для получения собственной недвижимости нужно официально зарегистрироваться в очереди и получить статус нуждающегося лица в расширении жилищной площади.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как надо отвечать на запросы полиции, ответ на запрос из прокуратуры, ответ на запрос из СБУ

Субсидия оформляется только на полгода. Если у наследодателя были долговые обязательства перед банком, они переходят к наследникам. Суд опирался на тот факт, что любое действие со стороны компании А, в т. Ежемесячные выплаты на оплату услуг дошкольных детских учреждений (начисляется не более чем полгода, или пока не будет оформлено гражданство).

К моему номеру телефона 8903-162-66-28, был привязан номер 8963-670-02-68, в конце ноября в офисе билайн был заблокирован этот номер и с этого номера больше не звонили. Трудовое законодательство устанавливает, что отпуск по производственной необходимости может переноситься на следующий год.

Проверка ОБЭП в бюджетном учреждении

Такие доказательства добыть очень сложно. Вместе с тем считаем возможным отметить следующее. Один из самых легких способов получить этот статус - натурализация. Пациент должен иметь при себе следующие документы: Паспорт. Место постоянной регистрации заявителя значения не имеет. Украина 15 400 52 000 10 500 3.

Страница 3 из 3 - Запрос из милиции о предоставлении У меня вопрос: разве оригиналы документов не через выемку ОБЭП должен получать? мне случаях (тьфу-тьфу) - повторные запросы не приходили.

Например, если данный документ требуется для предоставления в судебные органы, то основной акцент должен делаться на личных качествах сотрудника, его отношениях с окружающим коллективом. К примеру, ежемесячный доход составляет 30 тысяч рублей, то есть 360 тысяч в год. Процедура возврата личных финансов, потраченных на проход в концертный зал, осуществляется на основании действующих норм Российского Законодательства.

В Республике Крым с 1 апреля 2019 года молодым специалистам из числа педагогических работников будет выплачиваться ежемесячная доплата в размере 5 тысяч рублей, которая войдет в структуру заработной платы. Вела себя весьма дружелюбно и настойчиво, поясняя, что в следующий раз мне следует быть внимательнее. Причем имеется в виду полный трудовой день. Основаниями для того, чтобы лицо призывалось и включалось в число наследников, является наличие одного из двух условий, определенных законом.

Что нужно знать Применение домовой книги способствует ведению учета населения. Каждый раз при уходе в отпуск пакет документов предоставляется кадровикам. От чего зависит размер индексации и надбавок. Существующие способы найти адрес прописки.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию кнаследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону(обязательная доля).

Понижение скидки связано и с началом сезона, когда люди начинают более активно пользоваться железнодорожным транспортом, и с повышением цен. Заявление о хищении имущества в особо крупных размерах необходимо написать в адрес полиции. Наиболее популярный вопрос и ответ на него по льготам труженикам тыла. Для того чтобы узнать правила расчета в частном случае следует обратиться к Налоговому Кодексу, в котором разъясняются все возможные обстоятельства, влияющие на проведение расчета стоимости имущества.

Процедуры депортации разнятся в зависимости от того, скрывается мигрант или .

Если все сделано качественно, то визуализировать ее достаточно тяжело без специальной аппаратуры. Ну и еще на подготовку к теоретическому тесту, который придется сдать перед тем, как вернуть себе право управления автотранспортом. А если был использован, то они должны были выделить доли детям в этой квартире. Получите ответ у профессионала по телефону 8 (495) 648-68-11 или мы можем перезвонить, для этого заполните форму ниже: Страница не найдена ( 404 ) Каждые 32 секунды юристы отвечают на новый вопрос.

Если речь идет об изменении именно категории земли, то нужно в обязательном порядке подать хозяйство в земельный комитет.

Никто не застрахован от ошибки при совершении платежей, но не каждую ошибку можно исправить одним лишь звонком, некоторые требуют отправления письма. Создание или ликвидацию дверных проёмов. После его кончины государство берет на себя поддержку вдовы и назначает ей, при определенных условиях, пенсию, выплаты в связи со смертью кормильца, финансовую поддержку на содержание иждивенцев, а также ряд льгот.

Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018 Юридическая консультация.